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59名被告!8万多字判决书!一把紫砂壶引出上亿元的惊天大骗局,刚刚判了

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资料来源:钱江晚报

浙江24小时 - 钱江晚报首席记者肖静通讯员钟发

2017年5月,杭州桐庐的吕女士遇到了一名中年“成功男子”王女士,她声称能够带来她的大笔钱。

王建议为陆女士提供炒茶壶的平台。随着卢女士的不流血,她被一个可怕的骗局,一个大型网络欺诈平台所领导。成千上万的投资者遭到欺诈和骗取1.3亿元人民币。

今日(七月十二日)上午,杭州市中级人民法院判处包括刘某某在内的59名涉嫌诈骗和非法经营罪的嫌疑人。

杭州市中级人民法院在过去20年中被控告最多,共有59人。仅在判决中就有超过80,000个单词。

第一被告刘某某因欺诈和非法经营罪被定罪。他被判处两年徒刑,判处有期徒刑18年,并处罚金750万元。其他人被判犯有欺诈罪,非法经营罪等,并被判处有期徒刑16至2年,并处以罚款。

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茶壶投资项目一直在下降

由于投资者被骗,该案件在过去曝光。

卢女士于2017年被拉入紫沙湖投资平台,首先投入10万元,前两三天赚了几千元。不久,茶壶项目开始下降。一路下来,不能兑现。陆女士账户的钱从13万元降到2万多元。与此同时,王某失踪了。

后来,桐庐警方赶紧组建专案组,捣毁了涉嫌网络诈骗的暴虐平台型犯罪团伙,并逮捕了该团伙领导刘某某等人。

事实证明,这个所谓的未来紫茶壶销售平台是由该集团非法建造的,其中的起伏也受到人工操纵的控制。被欺骗的人数和金额令人惊讶。

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杭州市中级人民法院在过去20年中被控告最多的案件

被告人刘某某和其他59人遭到诈骗和非法经营。在过去的20年里,杭州市中级人民法院审理的刑事案件数量最多。中级人民法院的主要领导和校长亲自指导部署,并迅速派出主管法官组成审判小组。

由于涉及的人数众多,证据复杂,提交给中级法院的证据包括近100份书面证据,并且有数以万计的电子文件形式。审判小组和执法人员坚持加班审查档案,电子数据和组织证据,很难整理嫌疑人。

在处理案件的整个过程中,针对受害者和投资者对财产损失更加兴奋的情况,政府官员着重加强与案件受害者和投资者的沟通,耐心接听数百个来电,并及时报告审判进度,使案件审理程序更加公开透明。在审判期间,受害者和投资者群体的情绪总体上是稳定和理性的。

2019年2月25日至28日,杭州市中级人民法院在桐庐法院举行公开听证会。审判持续了4天2夜。参加辩护的律师达到71人,其中包括15名法律援助律师。共动员了80名警察和特别保险。近100名被告的家属和受害者参加了审判。

经过几个月的战斗,合议庭分析并展示了犯罪事实和案件的意见和看法。它形成了近200页的160,000字的试验报告和144页近8万字的判决。

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(在这种情况下的部分证据)

成千上万的人被骗了1.3亿

杭州市中级人民法院认定,包括被告人刘某某在内的59人欺骗性地采用人为控制非法建造的茶壶的方式给投资者造成损失,并以超过1000万元骗取了100多名遇难者。

被告人刘某某等人仍未取得授权资格,未经国家有关部门批准。他们拥有虚构的相关资质,并建立了一个名为湖南矿业交易所的CTC现货平台。事实上,他们直接从客户那里获得了赌博方法。客户在平台上的损失和手续费是有利可图的,他们从数千名客户那里吸收了超过1.3亿元人民币,非法赚取了超过4000万元人民币。

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今天的判决是第一被告人刘某犯了欺诈罪,判处有期徒刑15年,并处罚金50万元;他被判非法经营罪,被判处有期徒刑九年,并处罚金人民币700万元。他被判处有期徒刑18年,并处罚金750万元。

第二被告刘某犯有欺诈罪,判处他13年徒刑,并处罚金人民币40万元。他因非法经营被判处8年徒刑,并被罚款700万元。他被判处有期徒刑16年,并被罚款740万元。